주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나.부의안건 [제1호 의안] 제54기[2015.1.1~2015.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 4명 , 사외이사 1명) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장 |
| 장오봉 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 청주대학교 경영학과 졸업 한일시멘트㈜ 레미콘 영업 담당 임원 現) 한일시멘트㈜ 영업본부장 [부사장] |
| 최덕근 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 인하대학교 기계공학과 졸업 한일시멘트㈜ 기술본부장 現) 한일시멘트㈜ 단양공장장 [부사장] |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 자원공학과 졸업 한일시멘트㈜ 경영기획실장 現) 한일시멘트㈜ 재경본부장 [전무] |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성태 | 1952-02 | 2 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 대우증권㈜ 대표이사 사장 現) 동부증권㈜ 전략기획담당 사장 |
SK건설㈜ 사외이사 |