정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,150,692 | - 매출액 | 1,377,334 | |
| - 부채총계 | 681,981 | - 영업이익 | 120,632 | ||
| - 자본금 | 37,727 | - 당기순이익 | 64,884 | ||
| - 자본총계 | 1,468,711 | *주당순이익(원) | 8,302 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,951,657 | - 매출액 | 1,043,595 | |
| - 부채총계 | 587,349 | - 영업이익 | 106,699 | ||
| - 자본금 | 37,727 | - 당기순이익 | 33,549 | ||
| - 자본총계 | 1,364,308 | *주당순이익(원) | 4,836 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,405,519,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장 |
| 장오봉 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 청주대학교 경영학과 졸업 한일시멘트㈜ 레미콘 영업 담당 임원 現) 한일시멘트㈜ 영업본부장 [부사장] |
| 최덕근 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 인하대학교 기계공학과 졸업 한일시멘트㈜ 기술본부장 現) 한일시멘트㈜ 단양공장장 [부사장] |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 자원공학과 졸업 한일시멘트㈜ 경영기획실장 現) 한일시멘트㈜ 재경본부장 [전무] |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성태 | 1952-02 | 2 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 대우증권㈜ 대표이사 사장 現) 동부증권㈜ 전략기획담당 사장 |
SK건설㈜ 사외이사 |