주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 "라운지 더 한일" | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제55기[2016.1.1~2016.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음 할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽의영 | 1956-07 | 2 | 재선임 | - 숭실대학교 영어영문학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영기획실장 - 現) 한일시멘트㈜ 경영본부장 [전무] |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원규 | 1952-10 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - 미국 캘리포니아대학교(버클리) 대학원 법학 석사 - 서울가정법원 원장 - 現) 법무법인 광장 대표변호사 |
깨끗한나라㈜ 사외이사 |