주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-05-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 "라운지 더 한일" | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의 안건] 1. 분할계획서 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-01-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 권리주주 확정기준일 : 2018-04-23 2) 주주명부 폐쇄기간 : 2018-04-24 ~ 2018-04-30 3) 상기 이사임기의 개시일은 회사분할 효력발생일임 |
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| ※ 관련공시 | 2018-01-26 회사분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 한양대 자원공학과 졸업 한일시멘트㈜ 경영본부장 現) 현대시멘트㈜ 이사 (부사장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1)자회사(손자회사를 포함하고, 해당 손자회사가 지배하는 회사도 포함, 이하 "자회사 등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2)자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정 3)자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사 4)자회사 등에 대한 자금 및 업무 지원 5)자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 6)자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무 7)자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 8)기획, 회계, 법무, 전산구매, 기술용역 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 9)자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업 10)소프트웨어 사용권 등 각종 라이선스 취득 업무, 소프트웨어 개발 및 지식재산권 취득 업무 11)브랜드, 라이선스, 전산서버 등의 대여 및 제공, 관련 컨설팅, 유지보수 업무, 그에 따른 사용료 및 수수료 등 수취 업무 12)회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 13)부동산의 소유, 투자, 개발, 중개, 임대, 관리운영업 및 각종 시설물 등 임대업 14)시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 15)국내외의 광고의 대행업 및 광고물제작 및 매매 16)신기술 개발 및 연구용역사업 17)신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 18)신재생에너지 (태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이로매스, 연료전지 등) 발전사업 19)신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업 20)발전시설 운영 및 에너지 공급사업 21)에너지 절약사업 (시공 및 자재 포함) 22)석탄, 석유, 천연가스 등 국내외 자원개발 및 동 매매업, 위탁판매업, 중개업 23)화물운송 취급업 및 운송주선, 상하역 등 관련 서비스업, 물류업 24)전 각호에 부대되는 사업 |
존속회사의 주요사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | 1)시멘트제조 및 판매업 2)광산개발 및 부산물 판매업 3)시멘트가공제품의 제조 및 판매업 4)국내외 무역업 5)토목, 건축, 전기, 정보통신, 철강재 설치, 포장, 항만개발, 준설, 매립, 조경, 소방, 산업설비 공사업 및 운영업 6)철강, 압연제품 제조 및 판매업 7)영림, 영농 및 축산업 8)건축자재 개발 제조 및 판매업 9)하역 및 육상, 파이프라인, 수상, 항공운송업 10)부동산의 투자, 개발, 중개, 임대, 관리운영업 및 시설물 임대업 11)종합관광휴양지 개발 및 운영사업 12)시멘트 생산, 판매, 저장시설의 설계, 건설 및 동 운영에 관련된 기술용역업 13)골재산업 및 판매업 14)석산개발 및 석재가공 판매업 15)신소재 개발, 제조 및 판매와 이와 관련된 기술용역업 16)자동차부품 제조 및 판매와 이와 관련된 기술용역업 17)전기 및 전자기기부품 제조 및 판매와 이와 관련된 기술용역업 18)종합 금융업 19)학술연구 및 문화진흥에 관한 사업 20)통신, 정보 및 자동화에 관한 사업 21)공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업 22)일반요업 및 정밀요업 제품 등 비금속광물 제품의 제조 및 판매업 23)창고, 화물수탁 및 운송관련 서비스업 24)영화, 방송, 공연산업 및 기타오락문화 산업 25)체육진흥사업 26)요식업 27)백화점, 유통관련업 및 달리 분류되지 않은 도,소매업 28)인터넷서비스 및 인터넷관련 전자상거래 사업 29)통신판매업 30)정보의 축적, 제공 및 교환, 전송사업과 멀티미디어 서비스등 부가통신사업 31)소프트웨어 개발용역에 관한 사업 32)정보시스템 컨설팅에 관한 사업 33)폐기물처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 34)국내외 자원개발 및 판매업 35)관광숙박업 및 관광객 이용시설업 36)여행사업 및 기타 사업지원 서비스업 37)전기, 가스, 증기 및 수도사업 38)사회간접자본 및 민간투자사업(투자, 관리, 운영) 39)생명과학관련제품, 의약품 및 각종 화학제품 제조 및 판매업 40)각종 기계, 운송장비의 제조, 임대 및 판매업 41)신재생에너지 사업 42)교육서비스업 43)청정개발체제 관련 탄소배출권의 개발, 판매, 용역(모니터링 포함) 및 이와 관련된 사업 44)석탄 및 기타 석탄가공품 제조 및 판매업 45)내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 46)각호에 부대되는 사업 |
존속회사의 기존사업목적 삭제 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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