주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 LOUNGE The HANIL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제56기[2017.1.1~2017.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) [제4호 의안] 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명) [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 1 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대석 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 신한금융투자㈜ 대표이사 사장 - 現) 신한금융투자㈜ 고문 |
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| 최인철 | 1967-12 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 심리학과 졸업 - University of Michigan 심리학 박사 - 現) 서울대학교 심리학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원규 | 1952-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - University of California at Berkeley, School of Law LL.M - 서울가정법원장 - 現) 법무법인 광장 대표변호사 |
| 강대석 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 신한금융투자㈜ 대표이사 사장 - 現) 신한금융투자㈜ 고문 |
| 최인철 | 1967-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 심리학과 졸업 - University of Michigan 심리학 박사 - 現) 서울대학교 심리학과 교수 |