정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,336,312 | - 매출액 | 1,574,266 | |
| - 부채총계 | 1,696,884 | - 영업이익 | 132,849 | ||
| - 자본금 | 37,727 | - 당기순이익 | 65,639 | ||
| - 자본총계 | 1,639,428 | *주당순이익(원) | 8,238 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,282,027 | - 매출액 | 1,066,837 | |
| - 부채총계 | 830,757 | - 영업이익 | 96,869 | ||
| - 자본금 | 37,727 | - 당기순이익 | 46,814 | ||
| - 자본총계 | 1,451,270 | *주당순이익(원) | 6,749 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,486,623,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제56기[2017.1.1~2017.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 1 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대석 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 신한금융투자㈜ 대표이사 사장 - 現) 신한금융투자㈜ 고문 |
㈜신성이엔지 사외이사 |
| 최인철 | 1967-12 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 심리학과 졸업 - University of Michigan 심리학 박사 - 現) 서울대학교 심리학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원규 | 1952-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - University of California at Berkeley, School of Law LL.M - 서울가정법원장 - 現) 법무법인 광장 대표변호사 |
| 강대석 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 신한금융투자㈜ 대표이사 사장 - 現) 신한금융투자㈜ 고문 |
| 최인철 | 1967-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 심리학과 졸업 - University of Michigan 심리학 박사 - 現) 서울대학교 심리학과 교수 |