주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 LOUNGE The HANIL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제57기[2018.1.1~2018.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 개정의 건 [제3호 의안] 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 [제4호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) [제5호 의안] 감사 선임의 건 (감사 1명) [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장 |
| 박진규 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 서어서문학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 상무보 - 現) 한일홀딩스㈜ 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대석 | 1958-06 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 신한금융투자㈜ 대표이사 사장 - 現) 신한금융투자㈜ 고문 |
주식회사 신성이엔지 (사외이사) |
| 최인철 | 1967-12 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 심리학과 졸업 - University of Michigan 심리학 박사 - 現) 서울대학교 심리학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 통계학과 졸업 - 숭실대학교 IT정책경영학 박사 - 前쌍용양회공업㈜ 대표이사 사장 |