정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,147 | - 매출액 | 85,168 | |
| - 부채총계 | 35,356 | - 영업이익 | 4,868 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 3,857 | ||
| - 자본총계 | 54,791 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,432 | - 매출액 | 85,168 | |
| - 부채총계 | 35,356 | - 영업이익 | 4,468 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 3,458 | ||
| - 자본총계 | 54,076 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,238,732,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3(사내이사1,비상무이사1,사외이사1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제59기(2020.1.1∼2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (원안대로 승인) 제2호의안:정관일부 변경의건 (원안대로승인) 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 정석원 선임의건 (원안대로승인) 제3-2호:비상무이사 박혜경 선임의건 (원안대로승인) 제3-3호:사외이사 김연호 선임의건 (원안대로승인) 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의건 (원안대로승인) 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의건 (원안대로승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석원 | 1984-04 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주) 대표이사 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연호 | 1951-09 | 2년 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 화공학과 졸업 ㆍ동대학원(화학공학석사) ㆍNew York University 경영대학원 졸업 ㆍBoston University 경영학 박사과정수료 ㆍ상공부 통상진흥국 기획실차관 비서관 ㆍ現 ㈜삼화,삼화제지(주) 회장 |
(주)삼화.삼화제지 (회장) |