정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 61기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,108 | - 매출액 | 99,143 | |
| - 부채총계 | 34,692 | - 영업이익 | 5,514 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 3,995 | ||
| - 자본총계 | 69,416 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,102 | - 매출액 | 99,236 | |
| - 부채총계 | 36,195 | - 영업이익 | 5,525 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 4,337 | ||
| - 자본총계 | 68,907 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,238,732,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사4 상근감사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제61기(2022.1.1∼2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 (현금배당:1주당 35원) ☞원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정석원 선 임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호: 비상무이사 박혜경 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호: 비상무이사 조정민 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 김연호 선임의건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 감사 고영석 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석원 | 1984-04 | 2 | 재선임 | - 現 대주산업(주)대표이사 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2 | 재선임 | - 대주산업(주)부회장 - 現 대주산업(주)비상무이사 |
| 조정민 | 1985-02 | 2 | 신규선임 | - (사)한국문화복지협의회, 문화사업 및 기획지원 봉사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연호 | 1951-09 | 2 | 재선임 | 現 대주산업(주)사외이사 | 삼화제지(주)회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영석 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -사업연수원(16기) 수료 -서울고등법원 외, 판사 -대법원 재판연구관 -서울남부지법외,부장판사 -법무법인충정, 정부법무 공단 변호사 |