주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 송림동 8-564 인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근2명) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근1명) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세종 (사내 이사) |
1946-11-08 | 1년 | 재선임 | 현 대주산업(주) 대표이사 |
대표 이사 |
부산대 | 대한 민국 |
| 조수원 (사내 이사) |
1952-05-17 | 1년 | 재선임 | 현 대주산업(주) 대표이사 |
대표 이사 |
한밭대 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 설창식 | 1938-04-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현대주산업(주)비상근감사 | 비상근감사 | 연세대 | 대한 민국 |