주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 송림동 8-564 인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제48기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(상근이사3명 비상근 이사1명 사외이사2명) 2-1호의안 사내이사 정은섭 선임의건 2-2호의안 사내이사 김창종 선임의건 2-3호의안 사내이사 이종구 선임의건 2-4호의안 비상근이사 박혜경 선임의건 2-5호의안 사외이사 오세호 선임의건 2-6호의안 사외이사 이종순 선임의건 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의건 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정은섭 | 1938-09-15 | 1년 | 재선임 | 대주산업(주) 회장 |
회장 | 연세대 | 대한 민국 |
| 박혜경 | 1943-02-15 | 1년 | 재선임 | 대주산업(주) 이사 |
사장 | 이화여대 | 대한 민국 |
| 김창종 | 1954-10-25 | 1년 | 재선임 | 대주산업(주) 이사 |
전무 | 중앙대학원 | 대한 민국 |
| 이종구 | 1964-12-09 | 1년 | 재선임 | 대주산업(주) 이사 |
전무 | 건국대 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세호 | 1938-08-21 | 1년 | 재선임 | 한신증권 한빛투신 |
사외이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 이종순 | 1939-02-15 | 1년 | 재선임 | 성북지원판사 서울고등법원 판사 변호사 |
사외이사 | 서울대 | 대한 민국 |