주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 송림동 8-564 인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제51기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 정은섭(사내이사)선임의 건 제3-2호: 김창종(사내이사)선임의 건 제3-3호: 박혜경(비상무이사)선임의 건 제3-4호: 오세호(사외이사)선임의 건 제3-5호: 이종순(사외이사)선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정은섭 | 1938-09-15 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업 (주) 회장 |
대표이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 박혜경 | 1943-02-15 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업 (주) 이사 |
사장 | 이화여대 | 대한 민국 |
| 김창종 | 1954-10-25 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업 (주) 이사 |
대표이사 | 중앙대학원 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세호 | 1938-08-21 | 2년 | 재선임 | 한신증권 한빛투신 |
사외이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 이종순 | 1939-02-15 | 2년 | 재선임 | 성북지원판사 서울고등법원 판사 변호사 |
변호사 | 서울대 | 대한 민국 |