정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 82,520 | - 매출액 | 88,147 | |
| - 부채총계 | 38,044 | - 영업이익 | 615 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | -124 | ||
| - 자본총계 | 44,476 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 83,030 | - 매출액 | 89,896 | |
| - 부채총계 | 38,486 | - 영업이익 | 641 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | -103 | ||
| - 자본총계 | 44,544 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(2)비상근이사(1)사외이사(2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제51기 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (원안대로승인) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 정은섭 선임의건 (원안대로승인) 제3-2호의안 사내이사 김창종 선임의건 (원안대로승인) 제3-3호의안 비상근이사 박혜경 선임의건 (원안대로승인) 제3-4호의안 사외이사 오세호 선임의건 (원안대로승인) 제3-5호의안 사외이사 이종순 선임의건 (원안대로승인) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 (원안대로승인) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 (원안대로승인) 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 변경의 건 (원안대로승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.3.4 주주총회 소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정은섭 | 1938-09-15 | 2년 | 재선임 | 대주산업(주) 회장 |
대표이사 회장 |
연세대 | 대한 민국 |
| 김창종 | 1954-10-25 | 2년 | 재선임 | 대주산업(주) 이사 |
대표이사 | 중앙대학원 | 대한 민국 |
| 박혜경 | 1943-02-15 | 2년 | 재선임 | 대주산업(주) 이사 |
이사 | 이화여대 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세호 | 1938-08-21 | 2년 | 재선임 | 한신증권 한빛증권 |
- | 연세대 | 대한 민국 |
| 이종순 | 1939-02-15 | 2년 | 재선임 | 성북지원판사 서울고등법원 판사 |
변호사 | 서울대 | 대한 민국 |