주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제52기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 김순옥 선임의건(비상근) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김순옥 | 1950-12-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)남전물산 상무이사 천안농산(주) 상무이사 경원농산(주) 감사 |
(주)남전물산 상무이사 |
목포상고졸 | 대한민국 |