정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,896 | - 매출액 | 77,628 | |
| - 부채총계 | 32,883 | - 영업이익 | 2,620 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 1,522 | ||
| - 자본총계 | 47,013 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,886 | - 매출액 | 77,628 | |
| - 부채총계 | 32,883 | - 영업이익 | 2,540 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 1,535 | ||
| - 자본총계 | 47,003 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2명),비상무이사(1명) 사외이사(2명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제53기(2014.1.1∼2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (☞원안대로 승인) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정은섭 선임의건 (☞원안대로 승인) 제2-2호: 비상무이사 박혜경 선임의건 (☞원안대로 승인) 제2-3호: 사내이사 김창종 선임의건 (☞원안대로 승인) 제2-4호: 사외이사 오세호 선임의건 (☞원안대로 승인) 제2-5호: 사외이사 이종순 선임의건 (☞원안대로 승인) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (☞원안대로 승인) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (☞원안대로 승인) 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (☞원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은섭 | 1938-09 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)회장 |
| 김창종 | 1954-10 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주) 대표이사 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세호 | 1938-08 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)사외이사 | - |
| 이종순 | 1939-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설창식 | 1938-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 대주산업(주)비상근 감사 |