주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제55기(2016.1.1∼2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (*현금배당:1주당25원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 정은섭(사내이사)선임의 건 제2-2호: 박혜경(비상무이사)선임의 건 제2-3호: 김창종(사내이사)선임의 건 제2-4호: 오세호(사외이사)선임의 건 제2-5호: 이종순(사외이사)선임의 건 제3호 의안: 감사(김순옥) 선임의건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은섭 | 1938-09 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)회장 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)부회장 |
| 김창종 | 1954-10 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세호 | 1939-08 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)사외이사 | - |
| 이종순 | 1939-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순옥 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 대주산업(주)비상근감사 |