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한국화장품(주) 주주총회소집 결의(2007.02.22)(14:59)
한국화장품제조 · 2007-02-22 06:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 서린동 88 (본사 지하 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제45기 정기주주총회 목적 사항 |
| | |
| | 제 1 호 의안 : 제45기(2006년1월1일~2006년12년3 |
| | 1일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분 계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | ※ 이익배당 예정내용 |
| | 1주당배당금(배당율) : |
| | 대 주 주 15원(3 |
| | %) |
| | 소액주주 20원(4 |
| | %) |
| | |
| | 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사:2명, 사외이사:1명 |
| | ) |
| | ※ 사내이사 후보자 : 임 충 헌, 김 숙 자 |
| | 사외이사 후보자 : 이 영 구 |
| | |
| | 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 임충헌 | 1941년 10월 17| 3| 재선임 | -한국화장품(주| 한국화장품 | 고려대학 졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | )대 | (주)대표이 | | |
| | | | | 표이사회장 | 사 회장 | | |
| | | | | 한국화장품(주)| | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표이사사장 | | | |
| | | | | 한국화장품(주)| | | |
| | | | | 전 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| 김숙자 | 1939년 01월 12| 3| 재선임 | -한국화장품(주| 한국화장품 | 이화여대 졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | )부 | (주) 부회 | | |
| | | | | 회장 | 장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영구 | 1933년 10월 23| 3| 신규선임 | 서울지방법원 | 변호사 | 서울대학 졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 외 | | | |
| | | | | 부장판사 | | | |
| | | | | 학교법인 광운 | | | |
| | | | | 학원 | | | |
| | | | | 이사장 | | | |
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