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한국화장품(주) 주주총회소집 결의(2008.02.21)(15:11)
한국화장품제조 · 2008-02-21 15:12 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 서린동 88 (본사 지하 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제46기 정기주주총회 |
| | |
| | [보고사항] |
| | 1. 감사의 감사보고 |
| | 2. 영업보고 |
| | 3. 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | [ 목적 사항 ] |
| | 제 1 호 의안 : 제46기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분 계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사:1명, 사외이사:1명 |
| | ) |
| | 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이용준 | 1962년 04월 03| 3| 신규선임 | (주)대보기획 | (현)한국화 | 미시간주립대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 장품(주)부 | | |
| | | | | 이사 | 사장 | | |
| | | | | (주)대보기획 | | | |
| | | | | 부사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김정욱 | 1963년 04월 29| 3| 재선임 | KN Consulting | (현) 선명 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | Co .,Ltd 대표 | 법무법인 | | |
| | | | | 이사 | 대표변호사 | | |
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