주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 서린동 88 (본사 지하 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제47기 정기주주총회 [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의 안건] 제 1 호 의안 : 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 ※ 상임이사 후보 : 주주제안 2명 사외이사 후보 : 이사회 추천 2명 주주제안 1명 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ※ 사외이사인 감사위원 후보 : 3명 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 ※상근감사 후보 : 이사회 추천 1명 주주제안 1명 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제4호의안은 제2호의안 가결시, 제5호의안은 제2호의안 부결시 상정됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영락 | 1957-11-22 | 3 | 신규선임 | 영남대 상대 LG생활건강 상무(신유통사업본부) |
LG생활건강 상무 | 영남대 상대 | 대한민국 |
| 이영근 | 1962-08-22 | 3 | 신규선임 | 연세대 경제대학원 우리종금 자본시장본부장 HS홀딩스 사장 |
HS홀딩스 사장 | 연세대 경제대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현병훈 | 1962-04-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법학과 졸업(법학석사) 서울대학교 대학원 법학과 박사과정 수료 한국장기신용은행부산창업투자(주)대표이사 (주)골드파로스 대표이사 |
(주)골드파로스대표이사 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김홍구 | 1962-10-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 무역 학과 졸업 서울대학교 경영 대학원졸업(석사)세동회계법인 오성회계법인 대 표이사 |
오성회계법인대표이사 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김진수 | 1964-11-10 | 3 | 신규선임 | 고려대 사학과 동부화재 NH투자증권 |
세종텔레콤상무 | 고려대 사학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현병훈 | 1962-04-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법학과 졸업(법학석사) 서울대학교 대학원 법학과 박사과정 수료 한국장기신용은행 부산창업투자(주)대표이사 (주)골드파로스 대표이사 |
(주)골드 파로 스대 표이 사 |
서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김홍구 | 1962-10-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 무역학과 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업(석사) 세동회계법 인 오성회계법 인 대표이사 |
오성회계법인 대표이사 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김정욱 | 1964-11-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교법학대학 졸업 KN Consulting Co.,Ltd 대표이사 선명법무법 인 대표이사 |
선명법무법인대표이사 | 서울대학교 법과대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍종 | 1955-04-26 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 행정학과삼성생면 재무심사팀장 삼성생명 소매금융팀장 삼성투신운용 마케팅 본부장 스틱투자자문 대표이사 |
한국화장품(주) 상근감사 | 연세대 행적학과 | 대한민국 |
| 신진철 | 1967-04-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대 경영학과아서앤더슨GOP HS홀딩스 |
HS홀딩스 이사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15. 정보통신, 정보처리 및 기타운용업 19. 프랜차이즈점 모집 및 운영 20. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 21. 패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공, 수출입 도소매업 및 투자 22. 통신판매관편 사업 및 투자 23. 신생에너지 관련 사업 및 투자 24. 위각항에 부대되는 수출입 및 도소매 |
사업다각화를 대비한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | 3. 고무제품 제조 판매업 4. 합성수지제품의 제조판매업(완롱품 제외) 5. 수출입 및 가공위탁 판매업 9. 각종 지류 제조 가공 및 판매업 10. 축산업(방목, 축산물 가공업 제외) 17. 유제품 제조 가공 및 판매업 22. 전자계산기 임대업 23. 전자계산조직의 가공, 판매와 이에 관련된 소프트웨어 개발 및 임대 |
불필요 사업 목적사업에 서 제외 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 6. 부동산 매매 및 임대 업 16. 세제류 제조 및 판 매업 19. 영양등 식품제조 판 매업 20.차류제조 판매업 25. 과일쥬스, 체소쥬스 제조 판매업 26.인터넷 사업 |
3.부동산개발업 및 부 동산 매매 임대업 11.생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조판매업 13.식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매업 17. 전자상거래 및 인 터넷 사업 |
한국화장품의 사업영역 에 대한 명확한 정의 및 사업다각화를 대비한 보 완 및 추가 |
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