정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 중 차등배당내역 및 문구 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 배당내역은 차등배당이며 최대주주 등 : 주당 20원, 시가배당율0.6 소액주주 :주당 20원, 시가배당율 0.8 -제2호의안 정관 일부변경의 건 중 감사위원회 관련 규정 부결로 인한 자동폐기 |
-상기 배당내역은 차등배당이며 최대주주 등 : 주당 15원, 시가배당율0.6 소액주주 :주당 20원, 시가배당율 0.8 -제4호의안은 제2호의안 정관일부변경의 건중 감사위원회 관련 규정 부결로 인한 자동폐기 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 47 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 148,050백만원 | - 매출액(백만원) | 56,244백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 22,277백만원 | - 영업이익(백만원) | -5,621백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 10,300백만원 | - 당기순이익(백만원) | -3,599백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 125,773백만원 | * 주당순이익(원) | -218원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 20원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 293,472,200원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.8% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 57.1% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부변경의 건 -> 일부 가결, 일부 부결 ※가결조항 제2조, 제9조, 제10조의 3, 제13조, 제14조, 제15조, 제17조, 제24조, 제29조, 제29조의 2, 제36조, 제37조, 제38조, 제39조, 제40조, 부칙 제1조)) ※부결조항(감사위원회 설치 관련규정) (제29조의3, 제32조, 제33조, 제34조) 제3호 의안 이사 선임의 건 -> ※이사회추천후보 선임 가결 사외이사 현병훈, 사외이사 김홍구 선임 ※주주제안후보 선임 부결 사내이사후보 권영락 부결 사내이사후보 김영근 부결 사외이사후보 김진수 부결 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ->제2호의안 정관 일부변경의 건 중 감사위원회 관련 규정 부결로 인한 폐기 제5호 의안 감사선임의 건 ※ 이사회추천후보 원안대로 가결 상근감사 이홍종선임 ※ 주주제안후보 부결 상근감사 후보 신진철 부결 제6호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-06 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 배당내역은 차등배당이며 최대주주 등 : 주당 15원, 시가배당율0.6 소액주주 :주당 20원, 시가배당율 0.8 -제4호의안은 제2호의안 정관 일부변경의 건 중 감사위원회 관련 규정 부결로 인한 자동폐기 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현병훈 | 1962-04-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법학과 졸업(법학석사) 서울대학교 대학원 법학과 박사과정 수료 한국장기신용은행부산창업투자(주)대표이사 (주)골드파로스 대표이사 |
(주)골드파로스대표이사 | 서울대학교 대학원 법학과 | 대한민국 |
| 김홍구 | 1962-10-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 무역 학과 졸업 서울대학교 경영 대학원졸업(석사) 세동회계법인 오성회계법인 대 표이사 |
오성회계법인 대표이사 | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍종 | 1955-04-26 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 행정학과 삼성생면 재무심사팀장 삼성생명 소매금융팀장 삼성투신운용 마케팅 본부장 스틱투자자문 대표이사 |
한국화장품(주) 상근감사 | 연세대 행정학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15. 정보통신, 정보처리 및 기타운용업 19. 프랜차이즈점 모집 및 운영 20. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 21. 패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공, 수출입 도소매업 및 투자 22. 통신판매관편 사업 및 투자 23. 신생에너지 관련 사업 및 투자 24. 위각항에 부대되는 수출입 및 도소매 |
사업다각화를 대비한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | 3. 고무제품 제조 판매업 4. 합성수지제품의 제조판매업(완롱품 제외) 5. 수출입 및 가공위탁 판매업 9. 각종 지류 제조 가공 및 판매업 10. 축산업(방목, 축산물 가공업 제외) 17. 유제품 제조 가공 및 판매업 22. 전자계산기 임대업 23. 전자계산조직의 가공, 판매와 이에 관련된 소프트웨어 개발 및 임대 |
불필요 사업 목적사업에 서 제외 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 6. 부동산 매매 및 임대업 16. 세제류 제조 및 판매업 19. 영양등 식품제조 판 매업 20.차류제조 판매업 25. 과일쥬스, 채소쥬스 제조 판매업 26.인터넷 사업 |
3.부동산개발업 및 부 동산 매매 임대업 11.생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조판매업 13.식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매업 17. 전자상거래 및 인 터넷 사업 |
한국화장품의 사업영역 에 대한 명확한 정의 및 사업다각화를 대비한 보 완 및 추가 |
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