주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-05 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 서린동 88 (본사 지하 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제48기 정기주주총회 [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의 안건] 제 1 호 의안 : 제48기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임충헌 | 1941-10-17 | 3 | 재선임 | 한국화장품(주)대표이사 사장 한국화장품(주)전무이사 |
한국화장품(주) 대표이사 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김숙자 | 1939-01-12 | 3 | 재선임 | 한국화장품(주)부회장 | 한국화장품(주) 부회장 | 대졸 | 대한민국 |