주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 서린동 88 (서린빌딩 지하 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | ●제49기 정기주주총회 [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 [부의 안건] 제 1 호 의안 : 제49기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용준 | 1962-04-03 | 3 | 재선임 | (주)한국화장품제조 대표이사 사장 한국화장품(주)대표이사 사장 (주)대보기획 대표이사 (주)대보기획 부사장 |
(주)한국화장품제조 대표이사 사장 한국화장품(주)대표이사 사장 |
미시간주립대 | 대한민국 |