주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 서린동 88 (서린빌딩 지하 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | ●제50기 정기주주총회 [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의 안건] 제 1 호 의안 : 제50기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍구 | 1962-10-11 | 3 | 재선임 | -오성회계법인 대표이사 -윈즈회계사무소 대표 |
오성회계법인 대표 | - 서울대학교 경영대학원 졸업(석사) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병기 | 1962-11-18 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -비아이씨인베스트먼트 부사장 - 센츄리온기술투자 부사장 - FNS서비스(주) 대표이사 |
회계법인 세현 회계사 | Amercan Graduate school of International Management(Thunderbird) MBA | 대한민국 |