주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 (관정빌딩 지하2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍구 | 1962-10-11 | 3 | 재선임 | 윈즈회계법인 대표이사 세동회계법인 |
오성회계법인 대표 | 서울대학교 경영대학원 졸업(석사) | 대한민국 |