주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병기 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)회계법인 세현 회계사 비아이씨인베스트먼트 부사장 센츄리온기술투자 부사장 FNS서비스(주)대표이사 American Graduate School of International Management (Thunderbird) MBA |