주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 문경민) - 제1-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 유균) - 제1-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김완희) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 유균) - 제2-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김완희) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경민 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 전북대학교 영어교육과 졸업(80) 전북대 행정대학원 언론홍보학(03) 전북일보 경제부부장(84~00) 새전북신문 편집국장(01~04) 생명사랑 하림재단 상임이사(06~13) 하림지주 전무이사(13~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유균 | 1946-02 | 3년 | 신규선임 | - 현, 극동대 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원 장 - 전, KBS보도국장 / 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치부장 |
(주)다산네트웍스 사외이사 |
| 김완희 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - 현, 가천대학교 경영대학 교수 - 전, 한국회계기준원 초빙연구교수 - 전, 한국조세재정연구원 국가회계센터/ 공공센터소장 - 전, 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장) - 전, 한국재정정보원 비상임이사 - 전, 행정안전부 정부혁신추진단 기획평가위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유균 | 1946-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현, 극동대 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수 (산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원장 - 전, KBS보도국장/ 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장/정치부장 |
| 김완희 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현, 가천대학교 경영대학 교수 - 전, 한국회계기준원 초빙연구교수 - 전, 한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장 - 전, 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장) - 전, 한국재정정보원 비상임이사 - 전, 행정안전부 정부혁신추진단 기획평가위원 |