주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제59기(2019.1.1~2019.12.31)재무상태표, 손익계 산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금 흐름표 및 주석 보고 * 1주당 배당금액(배당률) 보통주 1주당 600원 배당(액면가 12%,시가 4.66%) 우선주 1주당 650원 배당(액면가 13%,시가 4.93%) 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 - 주식분할의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 사외이사 후보자 : 강정훈, 안 섭 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원이 되는 사외이사후보자 : 전성기 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 감사위원 후보자 : 강정훈, 안 섭 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견 이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총 회에서 보고 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정훈 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 現)유화증권(주) 사외이사인 감사위원 前)한국씨티은행 부행장 |
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| 전성기 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 現)(주)리드파워 CFO부사장 前)Deloitte 안진회계법인 부대표 |
現)(주)리드파워 CFO 부사장 |
| 안 섭 | 1969-06 | 1 | 신규선임 | 現) 성균관대학교 글로벌 창업대학원 겸임교수 現) 도원회계법인 이사 前) 충정회계법인 이사 |
現)도원회계법인 이사 現)야쿠르트사회복지재 단 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정훈 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)유화증권(주) 사외이사인 감사위원 前)한국씨티은행 부행장 |
| 전성기 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)리드파워 CFO 부사장 前)Deloitte안진회계법인 부대표 |
| 안 섭 | 1969-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수 現)도원회계법인 이사 前)충정회계법인 이사 |