TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
유화증권(주) 주주총회소집 결의(2007.05.03)(17:20)
유화증권 · 2007-05-03 06:35 · KOSCOM
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2007년 05월 25일 | 09:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩 |
| | 본사 20층 강당 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제 46기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | |
| | 가. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | |
| | 나. 부의사항 |
| | |
| | 1) 제1호의안 : 제46기(2006.4.1 - 2007.3.31) 대차 |
| | 대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 |
| | |
| | *. 1주당 배당금액/배당률 |
| | - 보통주 1주당 550원 배당(액면가 11%, 시가 3 |
| | .1%) |
| | - 우선주 1주당 600원 배당(액면가 12%, 시가 5 |
| | .6%) |
| | |
| | *. 시가배당률은 2007년 3월28일 종가를 기준으로 |
| | 일주일 |
| | (3월22 - 3월28일)간의 산술 |
| | 평균 종가 |
| | |
| | 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사) |
| | |
| | *. 이사후보자 약력 |
| | |
| | - 성명 : 이상복 |
| | - 약력 : 現 법률사무소 랜드마크 변호사 |
| | : 前 증권선물거래소 상근고문 변호사 |
| | - 추천인 : 이사회 |
| | - 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음 |
| | - 당해법인과의 최근 3년간의 거래내역 : 해당사항 |
| | 없음 |
| | |
| | 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | |
| | 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 05월 03일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시:- |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이 상 복 | 1962년 09월 25| 2| 신규선임 | 증권선물거래소| 법률사무 | 연세대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상 | 소 랜드마 | 과 졸업 | |
| | | | | 근 고문 변호사| 크 변호사 | 고려대 법무대 | |
| | | | | 고려대 대학원 | | 학교 국제거래 | |
| | | | | 외 | | 법학과 졸업 | |
| | | | | 래교수 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 정진락 | 1951년 04월 | 3| 재선임 | 상근 | 유화증권 이 | 유화증 | 한양대 법 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | 사 | 권 상근 | 학과 졸업 | |
| | | | | | | 감사 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 김종학 | 1930년 11월 | 3| 재선임 | 비상근 | 유화증권 상 | 유화증 | 서울대 상 | 대한민국 |
| | 01일 | | | | 근감사 | 권 비상 | 학 졸업 | |
| | | | | | | 근감사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+