TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
유화증권(주) 주주총회소집 결의(2008.05.09)(16:19)
유화증권 · 2008-05-09 16:19 · KOSCOM
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2008년 05월 30일 | 09:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩 |
| | 본사 20층 강당 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제 47기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | |
| | 가. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 나. 부의사항 |
| | |
| | 1) 제1호의안 : 제47기(2007.4.1 - 2008.3.31) 대차 |
| | 대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 |
| | |
| | *. 1주당 배당금액/배당률 |
| | - 보통주 1주당 700원 배당(액면가 14%, 시가 3 |
| | .7%) |
| | - 우선주 1주당 750원 배당(액면가 15%, 시가 5 |
| | .7%) |
| | |
| | *. 시가배당률은 2008년 3월26일 종가를 기준으로 |
| | 일주일 |
| | (3월20일 - 3월26일)간의 산 |
| | 술평균 종가 |
| | |
| | 2)제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | |
| | 3) 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사2명) |
| | |
| | *. 이사후보자 약력 |
| | |
| | 1) 윤경립 |
| | |
| | - 약력 : 現 유화증권 대표이사 |
| | - 추천인 : 이사회 |
| | - 최대주주와의 관계 : 본인 |
| | - 당해법인과의 최근 3년간의 거래내역 : 보통주 1, |
| | 768,814주 |
| | |
| | : 우선주 32,861주 |
| | 2) 이병휘 |
| | |
| | - 약력 : 現 유화증권 전무이사 |
| | - 추천인 : 이사회 |
| | - 최대주주와의 관계 : 특수관계인 |
| | - 당해법인과의 최근 3년간의 거래내역 : 보통주 10 |
| | 0,000주 |
| | |
| | |
| | |
| | 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 05월 09일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -외부감사인 : 대주회계법인 재선임 |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시:- |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 윤경립 | 1957년 06월 10| 2| 재선임 | 유화증권 대표 | 유화증권 | 고려대 사학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 대표이사 | 과 졸업 | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이병휘 | 1961년 08월 09| 2| 재선임 | 유화증권 전무 | 유화증권 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 전무이사 | 과 졸업 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+