주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-05-29 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩 본사 20층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의사항 1)제1호의안 : 제48기(2008.4.1 - 2009.3.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *1주당 배당금액/배당률 -보통주 1주당 750원 배당(액면가15%, 시가5.2%) -우선주 1주당 800원 배당(액면가16%, 시가8.3%) <시가배당률은 2009년 3월 27일 종가를 기준으로 1주일(3월21일 - 3월27일)간의 산술평균 종가 2)제2호의안 : 정관일부 변경의 건 3)제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) *제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건 *제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건 4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 2 | 신규선임 | 유화증권(주)재경팀장 | 유화증권(주)상무보 | 서강대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승식 | 1960-02-29 | 2 | 신규선임 | 유유칼믹(주) 사장 | 유유칼믹(주) 부회장 | 미국 columbia university 국제재무석사학위 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적)① 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 49. (생 략) ②당 회사는 관계행정기관의 인허가를 받아 다음 각 호의 업무를 행한다. 1. ~ 29. (생 략) ③ 당 회사는 제1항과 제2항의 업무 이외 에도 관련법령에 따라 증권회사가 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다. ④ 당 회사는 제1항과 제2항의 업무를 수행하기 위하여 관계행정기관, 감독당국 등의 인가,허가,승인,등록 등이 요구되는 경우에는 해당 인가 등을 득하여 해당 업무를 영위한다. |
제2조(목적) ① 당 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에관한법률(이하 "자본시장법"이라 한다)에 의한 다음 각 목의 금융투자업무 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 신탁업 마. 투자자문업 바. 투자일임업 2. 자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 금융업무 3. 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 ② 당 회사는 전항의 사업 외에 자본시장법 또는 다른 법령에 따른 인가？허가？등록 또는 신고 후 다른 사업을 영위할 수 있다. |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 목적사업의 조문 변경 | |