주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-05-28 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩 본사 20층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의사항 1)제1호의안 : 제49기(2009.4.1 - 2010.3.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *1주당 배당금액/배당률 -보통주 1주당 800원 배당(액면가16%, 시가5.2%) -우선주 1주당 850원 배당(액면가17%, 시가6.4%) <시가배당률은 2010년 3월 29일 종가를 기준으로 1주일(3월23일 - 3월29일)간의 산술평균 종가> 2)제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) *제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 *제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 3)제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사1명, 비상근감사1명) 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤경립 | 1957-06-10 | 2 | 재선임 | 유화증권(주) 대표이사 |
유화증권(주)대표이사 | 고려대학교 사학과 졸업 |
대한민국 |
| 김유상 | 1957-10-15 | 2 | 신규선임 | 유화증권(주) 이사대우 |
유화증권(주)이사대우 | 숭실대학교 컴퓨터공학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진우 | 1957-03-26 | 2 | 신규선임 | 전 한국증권학회 부회장 | 한국외국어대학교 경영대학 교수 | 미국 아이오와대학교 경영대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진락 | 1951-04-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 유화증권(주) 이사 | 유화증권(주) 상근감사 | 한양대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김종학 | 1930-11-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 유화증권 상근감사 | 유화증권 비상근감사 | 서울대 상학졸업 | 대한민국 |