주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-05-27 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩 본사 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제50기(2010.4.1~2011.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서〔안〕승인의 건 *1주당 배당금액(배당률) - 보통주 1주당 700원 배당(액면가14%, 시가4.5%) - 우선주 1주당 750원 배당(액면가15%, 시가5.7%) <시가배당율은 2011년 3월 29일 종가를 기준으로 일주일(3월23일~3월29일)간의 산술 평균종가> 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 1 | 재선임 | 2009.5~2010.5:유화증권(주) 상무 2007.5~2009.5:유화증권(주)상무보 |
현 유화증권(주) 대표이사 부사장 | 서강대 경영대학원석사 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창배 | 1952-03-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2010.8~현재 :유화증권(주) 일시상임감사 |
현 유화증권(주)일시상임감사 | 고려대 축산학과 졸업 | 대한민국 |