주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-05-25 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩 본사 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제51기(2011.4.1~2012.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서〔안〕, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 *1주당 배당금액(배당률) - 보통주 1주당 550원 배당(액면가11%, 시가4%) - 우선주 1주당 600원 배당(액면가12%, 시가4.8%) <시가배당율은 2012년 3월 28일 종가를 기준으로 일주일(3월22일~3월28일)간의 산술 평균종가> 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(2명) - 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤경립 | 1957-06-10 | 1 | 재선임 | 2000.4~2010.5 유화증권(주) 대표이사 사장 |
현 유화증권(주) 대표이사 회장 | 고려대학교 사학과 졸업 | 대한민국 |
| 김유상 | 1957-10-15 | 1 | 재선임 | 2006.9~2009.9 유화증권(주) 준법감시인 2009.10~2010.5 유화증권(주) 이사대우 |
현 유화증권(주) 사내이사 | 숭실대학원 소프트공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양동호 | 1957-10-04 | 1 | 신규선임 | 2008.12~2010.08 국민은행 자금본부 본부장 2011.01~2012.01 국민은행 경영자문역 |
- | 연세대학교 경영전문대학원 | 대한민국 |