정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-05-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-05-08 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 중 생년월일 | 1957-06-10 | 1957-10-15 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-05-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제53기(2013.4.1~2014.3.31)재무상태표, 손익계산 서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름 표 및 주석 보고 *1주당 배당금액(배당률) -보통주 1주당 600원 배당(액면가12%, 시가 4.9%) -우선주 1주당 650원 배당(액면가13%, 시가 6.0%) <시가배당율은 2014년 3월 27일 종가를 기준으로 일 주일(3월21일~3월27일)간의 산술 평균종가> 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(1명) - 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유상 | 1957-10-15 | 1 | 재선임 | 2006.9~2009.9유화증권(주) 준법감시인 2009.10~2010.5 유화증권(주) 이사대우 |
현) 유화증권(주) 사내이사 | 숭실대학원 소프트공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영석 | 1957-10-03 | 1 | 재선임 | 2012.08하나은행 지역본부자문역 2011.03~2012.07 하나은행 기업영업추진부 |
현) 유화증권(주)사외이사 | 서울대학교 불어불문학과 졸업 | 대한민국 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 1 | 신규선임 | 유화증권(주) 대표이사 부사장 | - | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이윤 | 1968-08-12 | 1 | 신규선임 | 1993.11 안진회계법인 회계사 1996.4 일본 우노세무법인 회계사 1998.9~ 김앤장법률사무소 회계사 |
김앤장법률사무소 회계사 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영석 | 1957-10-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012.08하나은행 지역본부자문역 2011.03~2012.07 하나은행 기업영업추진부 |
현 유화증권(주)사외이사 | 서울대학교 불어불문학과 졸업 | 대한민국 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 유화증권(주) 대표이사 부사장 | - | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이윤 | 1968-08-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993.11 안진회계법인 회계사 1996.4 일본 우노세무법인 회계사 1998.9~ 김앤장법률사무소 회계사 |
김앤장법률사무소 회계사 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |