정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 611,169 | - 매출액 | 21,715 | |
| - 부채총계 | 150,193 | - 영업이익 | 6,200 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 12,542 | ||
| - 자본총계 | 460,976 | *주당순이익(원) | 1,010 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,235,817,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | 6.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -사외이사 3명 -감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사3명) 2-1호:사내이사(김유상) 2-2호:사외이사(조영석,고승일,이윤) →원안대로 승인 □ 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건(3명) 사외이사인 감사위원 :조영석, 고승일, 이윤 →원안대로 승인 □ 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-05-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | □상기의 종류주식은 '우선주'임 □정관일부 변경 중 결산월 변경에 따른 사업년도 적용 - 제54기:2014.4.1 ~ 2014.12.31 - 제55기:2015.1.1 ~ 2015.12.31 |
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| ※ 관련공시 | 2014-05-15 주주총회소집공고 2014-05-12 주주총회소집결의 2014-05-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유상 | 1957-10-15 | 1 | 재선임 | 2006.9~2009.9유화증권(주) 준법감시인 2009.10~2010.5 유화증권(주) 이사대우 |
현) 유화증권(주) 사내이사 | 숭실대학원 소프트공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영석 | 1957-10-03 | 1 | 재선임 | 2012.08하나은행 지역본부자문역 2011.03~2012.07 하나은행 기업영업추진부 |
현) 유화증권(주)사외이사 | 서울대학교 불어불문학과 졸업 | 대한민국 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 1 | 신규선임 | 유화증권(주) 대표이사 부사장 | - | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이 윤 | 1968-08-12 | 1 | 신규선임 | 1993.11 안진회계법인 회계사 1996.4 일본 우노세무법인 회계사 1998.9~ 김앤장법률사무소 회계사 |
김앤장법률사무소 회계사 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영석 | 1957-10-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012.08하나은행 지역본부자문역 2011.03~2012.07 하나은행 기업영업추진부 |
현 유화증권(주)사외이사 | 서울대학교 불어불문학과 졸업 | 대한민국 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 유화증권(주) 대표이사 부사장 | - | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이 윤 | 1968-08-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993.11 안진회계법인 회계사 1996.4 일본 우노세무법인 회계사 1998.9~ 김앤장법률사무소 회계사 |
김앤장법률사무소 회계사 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |