주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제54기(2014.4.1~2014.12.31)재무상태표, 손익계산 서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름 표 및 주석 보고 *1주당 배당금액(배당률) -보통주 1주당 450원 배당(액면가 9%, 시가 2.8%) -우선주 1주당 500원 배당(액면가10%, 시가 3.6%) 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(1명) - 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유상 | 1957-10-15 | 1 | 신규선임 | '06.9~'09.10 유화증권 준법감시인 '09.10~'10.5 유화증권 이사대우 |
유화증권사내이사 | 숭실대학원 소프트공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영석 | 1957-10-03 | 1 | 신규선임 | '11.03~'12.07 하나은행 기업영업추진부 '12.08 하나은행 지역본부자문역 |
유화증권사외이사 | 서울대학교 불어불문학과 졸업 | 대한민국 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 1 | 신규선임 | 유화증권 대표이사부사장 |
유화증권 사외이사 |
서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 안성옥 | 1957-11-01 | 1 | 신규선임 | '08.12~'10.12 우리은행 분당중앙금융센터 센터장 '10.12~'13.05 우리은행 도곡스위트지점 지점장 |
- | 명지대학교경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영석 | 1957-10-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '11.03~'12.07 하나은행 기업영업추진부 '12.08 하나은행 지역본부자문역 |
유화증권 사외이사 |
서울대학교 불어불문학과 졸업 | 대한민국 |
| 고승일 | 1955-08-30 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 유화증권대표이사 부사장 | 유화증권 사외이사 |
서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 안성옥 | 1957-11-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '08.12~'10.12 우리은행 분당중앙금융센터 센터장 '10.12~'13.05 우리은행 도곡스위트지점 지점장 |
- | 명지대학교경영학과 졸업 | 대한민국 |