정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 641,612 | - 매출액 | 17,787 | |
| - 부채총계 | 175,333 | - 영업이익 | 6,358 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 8,209 | ||
| - 자본총계 | 466,279 | *주당순이익(원) | 678 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 500 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,215,116,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | 3.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -사외이사 3명 -감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▷제1호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▷제2호의안: 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사3명) 2-1호:사내이사 (김유상) 2-2호:사외이사 (조영석,고승일,안성옥) → 원안대로 승인 ▷제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 사외이사인 감사위원 :조영석,고승일,안성옥 → 원안대로 승인 ▷제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ▷상기의 종류주식은 '우선주'임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유상 | 1957-10 | 1 | 신규선임 | 전)유화증권(주) 준법감시인 유화증권(주) 이사대우 현)유화증권(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영석 | 1957-10 | 1 | 신규선임 | 전)하나은행 지역본부자문역 현)유화증권(주) 사외이사인 감사위원 |
- |
| 고승일 | 1955-08 | 1 | 신규선임 | 전)유화증권(주) 대표이사 부사장 현)유화증권(주) 사외이사인 감사위원 |
- |
| 안성옥 | 1957-11 | 1 | 신규선임 | 전)우리은행 도곡스위트지점 지점장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1957-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)하나은행 지역본부자문역 현)유화증권(주) 사외이사인 감사 위원 |
| 고승일 | 1955-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)유화증권(주) 대표이사 부사장 현)유화증권(주) 사외이사인 감사 위원 |
| 안성옥 | 1957-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)우리은행 도곡스위트지점 지점 장 |