주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제55기(2015.1.1~ 2015.12.31) 재무상태표, 손익계 산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐 름표 및 주석 보고 * 1주당 배당금액(배당률) 보통주 1주당 700원 배당(액면가 14%, 시가 4.6%) 우선주 1주당 750원 배당(액면가 15%, 시가 5.2%) 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 선임의 건(3명) - 제1-2호 : 사외이사 선임의 건(3명) 2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경립 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 현) 유화증권(주) 대표이사 |
| 김유상 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 전) 유화증권 이사대우 현) 유화증권 사내이사 |
| 조영석 | 1957-10 | 1 | 신규선임 | 전) 하나은행 지역본부 자문역/기업영업추진부 현) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고승일 | 1955-08 | 1 | 재선임 | 전) 유화증권 대표이사 부사장 현) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 |
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| 안성옥 | 1957-11 | 1 | 재선임 | 전) 우리은행 도곡스위트 지점 지점장 현) 유화증권(주) 사외이 사인 감사위원 |
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| 최유식 | 1956-01 | 1 | 신규선임 | 전) 대우증권 강서지점 지 점장 전) 유화증권 상무이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승일 | 1955-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 유화증권 대표이사 부사장 현) 유화증권 사외이사 |
| 안성옥 | 1957-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)우리은행도곡스위트지점 지점장 현) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 |
| 최유식 | 1956-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 대우증권 강서지점 지점장 전) 유화증권 상무이사 |