정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 624,739 | - 매출액 | 20,967 | |
| - 부채총계 | 168,707 | - 영업이익 | 5,575 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 6,004 | ||
| - 자본총계 | 456,031 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,505,811,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.58 | |||
| 종류주식 | 6.09 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) 사내이사 후보자 : 윤경립 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(2명) 사외이사 후보자 : 강정훈, 오영석 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는사외이사 선임의 건 (1명) 감사위원이 되는 사외이사후보자 : 고승일 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건(2명) 감사위원 후보자 : 강정훈, 오영석 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ▷상기의 종류주식은 '우선주'임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경립 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 현) 유화증권(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고승일 | 1955-08 | 1 | 재선임 | 전) 유화증권(주) 대표이사 부사장 현) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 |
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| 강정훈 | 1956-07 | 1 | 신규선임 | 현) 한국씨티은행 부행장 | 현) 한국씨티은행 부행장 |
| 오영석 | 1968-03 | 1 | 신규선임 | 전) (주)코스코이 대표이사 현) 캐피탈원(주) 대표이사 |
현) 캐피탈원(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승일 | 1955-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 유화증권(주) 대표이사 부사장 현) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 |
| 강정훈 | 1956-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국씨티은행 부행장 |
| 오영석 | 1968-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) (주)코스코이 대표이사 현) 캐피탈원(주) 대표이사 |