주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로76, 유안타증권빌딩 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | o 제1호 의안 : FY2019 재무제표 및 연결재무제표 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (3명) - 제3-1호 : 후보자 이승훈 - 제3-2호 : 후보자 이정진 - 제3-3호 : 후보자 김덕이 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승훈 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | '06 ~ '14 (주) 풍산 사외이사 '88 ~ '20 (주) 인피니트 그룹 회장 '93 ~ '20 (주)인피니스 감사 '08 ~ '20 (주)라이카 대표이사 '08 ~ '20 무역투자연구원 (주) 이사 '85 ~ 現 Dentons Lee 상임고문 '06 ~ 現 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 '11 ~ 現 디지털타임스 사외이사 '15 ~ 現 연세의료원 발전위원 '17 ~ 現 한국과학기술 단체총연합회 부회장 |
디지털타임스 사외이사 |
| 이정진 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | '93 ~ 現 서강대학교 경영대학 교수 |
- |
| 김덕이 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | '16 ~ '19 주식회사 오콘 사외이사 '03 ~ 現 삼영회계법인 대표이사 |
삼영회계법인 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '06 ~ '14 (주) 풍산 사외이사 '88 ~ '20 (주) 인피니트그룹 회장 '93 ~ '20 (주)인피니스 감사 '08 ~ '20 (주)라이카 대표이사 '08 ~ '20 무역투자연구원(주) 이사 '85 ~ 現 Dentons Lee 상임고문 '06 ~ 現 외교통상부 통상교섭 분과 명예 자문위원 '11 ~ 現 디지털타임스 사외이사 '15 ~ 現 연세의료원 발전위원 '17 ~ 現 한국과학기술단체총 연합회 부회장 |
| 이정진 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '93 ~ 現 서강대학교 경영대학 교수 |
| 김덕이 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '16 ~ '19 주식회사 오콘 사외이사 '03 ~ 現 삼영회계법인 대표이사 |