정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,342,336 | - 매출액 | 2,131,849 | |
| - 부채총계 | 11,078,530 | - 영업이익 | 71,811 | ||
| - 자본금 | 1,062,544 | - 당기순이익 | 80,930 | ||
| - 자본총계 | 1,263,807 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,659,180 | - 매출액 | 2,111,242 | |
| - 부채총계 | 10,428,442 | - 영업이익 | 73,149 | ||
| - 자본금 | 1,062,544 | - 당기순이익 | 77,783 | ||
| - 자본총계 | 1,230,738 | *주당순이익(원) | 379 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안 : FY2019재무제표 및 연결재무제표 승인 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경 → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 제3-1호 : 후보 이승훈 제3-2호 : 후보 이정진 제3-3호 : 후보 김덕이 → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승훈 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | '06 ~ '14 (주) 풍산 사외이사 '88 ~ '20 (주) 인피니트 그룹 회장 '93 ~ '20 (주)인피니스 감사 '08 ~ '20 (주)라이카 대표이사 '08 ~ '20 무역투자연구원 (주) 이사 '85 ~ 現 Dentons Lee 상임고문 '06 ~ 現 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 '11 ~ 現 디지털타임스 사외이사 '15 ~ 現 연세의료원 발전위원 '17 ~ 現 한국과학기술 단체총연합회 부회장 |
디지털타임스 사외이사 |
| 이정진 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | '93 ~ 現 서강대학교 경영대학 교수 |
- |
| 김덕이 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | '16 ~ '19 주식회사 오콘 사외이사 '03 ~ 現 삼영회계법인 대표이사 |
삼영회계법인 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '06 ~ '14 (주) 풍산 사외이사 '88 ~ '20 (주) 인피니트 그룹 회장 '93 ~ '20 (주)인피니스 감사 '08 ~ '20 (주)라이카 대표이사 '08 ~ '20 무역투자연구원 (주) 이사 '85 ~ 現 Dentons Lee 상임고문 '06 ~ 現 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 '11 ~ 現 디지털타임스 사외이사 '15 ~ 現 연세의료원 발전위원 '17 ~ 現 한국과학기술 단체총연합회 부회장 |
| 이정진 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '93 ~ 現 서강대학교 경영대학 교수 |
| 김덕이 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '16 ~ '19 주식회사 오콘 사외이사 '03 ~ 現 삼영회계법인 대표이사 |