주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 20 서울 YWCA빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | o 제1호 의안 : 제53기(FY2013) 재무제표 및 연결재무제표 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경 o 제3호 의안 : 이사 선임 o 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 o 제6호 의안 : 액면 미달 신주 발행 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-01-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 추후 주주총회 의안에 대한 세부내용을 보완하는 이사회 개최시 재공시하겠음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||