정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.1.23 | |
| 3. 정정사유 | 제53기(FY2013) 정기주주총회 부의안건 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 의안 주요 내용 |
제3호 의안 : 이사 선임 |
제3호 의안 : 이사 선임 - 사외이사 선임(이동근) |
| - 의안 주요 내용 |
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 |
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임(이동근) - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임(김명진) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 20 서울 YWCA빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | o 제1호 의안 : 제53기(FY2013) 재무제표 및 연결재무제표 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경 o 제3호 의안 : 이사 선임 - 사외이사 선임(이동근) o 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임(이동근) - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임(김명진) o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 o 제6호 의안 : 액면 미달 신주 발행 승인 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-01-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동근 | 1950-03-28 | 1 | 재선임 | 1992 서울지검 형사1부장 1997 서울지검 서부지청장 1998~ 변호사 |
現)변호사,동양증권(주) 사외이사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동근 | 1950-03-28 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992 서울지검 형사1부장 1997 서울지검 서부지청장 1998~ 변호사 |
現)변호사,동양증권(주) 사외이사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김명진 | 1955-01-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001 ~ 2004 부산지방검찰청 동부지청, 울산지방검찰청, 인천지방검찰청 1차장검사 2005 ~ 2006 서울고등검찰청 부장검사 |
現)변호사,동양증권(주) 사외이사 | 코넬대학교 로스쿨 LLM(석사) | 대한민국 |