주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-06-09 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동 11길 20 서울YWCA빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | o 제1호 의안 : 이사 선임 - 제1-1호 : 사내이사 선임(2명) ㆍ제1-1-1호 : 사내이사 선임(서명석) ㆍ제1-1-2호 : 사내이사 선임(황웨이청) - 제1-2호 : 기타 비상무이사 선임(1명) ㆍ제1-2-1호 : 기타 비상무이사 선임(홍성혁) - 제1-3호 : 사외이사 선임(4명) ㆍ제1-3-1호 : 사외이사 선임(권성철) ㆍ제1-3-2호 : 사외이사 선임(박우규) ㆍ제1-3-3호 : 사외이사 선임(황원춘) ㆍ제1-3-4호 : 사외이사 선임(신진영) o 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(3명) - 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임(권성철) - 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임(박우규) - 제2-3호 : 사외이사인 감사위원 선임(신진영) o 제3호 의안 : 이사 해임(현재현) - 해임 사유 ㆍ현재 구속재판 중으로 회사를위하여 이사의 직무를 수행할 수 없음. ㆍ급박한 경영상의 어려움을 타개하기 위한 대주주 변경 및 제3자 배정 유상증자를 위해 이사진 변경 불가피 - 인적 사항 : 동양증권(주) 기타 비상무이사 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | o 제1호 의안 및 제2호 의안 관련해, 2014년 3월 14일 개최된 주주총회 및 이사회 결의로 체결된 회사와 Yuanta Securities Asia Financial Services Limited( 이하 "인수인")와의 신주 인수 계약과 관련하여, 거래 종결의 선행조건이 충족된 결과로 2014년 6월 11일에 인수인이 인수대금 전액을 납입 후 납입증명서가 발행 되는 것을 조건으로, 이사 및 감사위원회 위원의 임기 는 2014년 6월 12일부터 개시함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서명석 | 1961-04-19 | 3 | 재선임 | 1986년 동양증권(주) 입사 2006년 ~ 2011년 리서치센터장 2011년 ~ 2013년 경영기획총괄임원 2013년 부사장, 경영기획부문장 |
동양증권(주) 대표이사 사장 | 서강대학교 경영학과 졸업, 고려대학교 MBA(경영학 석사) |
대한민국 |
| 황웨이청 (黃維誠) |
1963-05-17 | 3 | 신규선임 | ○ 2008년 ~ 2009년 Vice President, Yuanta Securities, International Department ○ 2009년 ~ 2011년 Executive Director, Singapore Kim Eng Holdings ○ 2011년 ~ 2013년 Chairman, Rich Union Investment Consulting Corp. |
Senior Vice President, Yuanta Securities International Operational Department | 캘리포니아 대학교 MBA | 대만 |
| 홍성혁 | 1962-06-03 | 3 | 신규선임 | ○ 1994년 ~ 1998년 다우오리엔탈㈜ 대표이사 ○ 1998년 ~ 1999년 KB창업투자㈜ 파트너 |
엠벤처투자㈜ 대표이사 부회장 | 서울대학교 대학원 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권성철 | 1949-09-18 | 3 | 신규선임 | ○ 2003년 ~ 2005년 한국투자신탁운용(주) 대표이사 사장 ○ 2004년 자산운용협회 부회장 ○ 2005년 ~ 2008년 한국벤처투자㈜ 사장 |
파이낸셜뉴스 대표이사 사장 | 미국 일리노이대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 박우규 | 1952-06-15 | 3 | 신규선임 | ○ 2008년 ~ 2013년 SK㈜ 경영경제연구소장(사장) ○ 2009년 국가경쟁력강화위원회 위원 ○ 2013년 SK㈜ 고문, 리인터내셔널특허법률사무소 고문 |
(사)안민정책포럼 이사장 | 미국 카네기멜론대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 황원춘 | 1955-07-11 | 3 | 신규선임 | ○ 2009년 한국산업은행 국제금융실 실장, 산은금융지주 전략담당 전무 ○ 2010년 한국산업은행 국제금융본부 본부장(부행장) ○ 2011년 ~ 2013년 UzKDB 행장(우즈베키스탄) |
- | 미국 조지워싱턴대 경영대학원 경영학과 졸업(MBA) | 대한민국 |
| 신진영 | 1962-03-02 | 3 | 신규선임 | ○ 2006년 ~ 2007년 National Univ. of Singapore 객원교수 ○ 2008년 한국재무학회 연구위원장, 미래에셋증권㈜ 사외이사 |
연세대 경영대학 경영학과 교수, ㈜NICE홀딩스 사외이사 겸 감사위원(2014.3~2016.3) |
미국 카네기멜론대 금융학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권성철 | 1949-09-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ 2003년 ~ 2005년 한국투자신탁운용(주) 대표이사 사장 ○ 2004년 자산운용협회 부회장 ○ 2005년 ~ 2008년 한국벤처투자㈜ 사장 |
파이낸셜뉴스 대표이사 사장 | 미국 일리노이대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 박우규 | 1952-06-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ 2008년 ~ 2013년 SK㈜ 경영경제연구소장(사장) ○ 2009년 국가경쟁력강화위원회 위원 ○ 2013년 SK㈜ 고문, 리인터내셔널특허법률사무소 고문 |
(사)안민정책포럼 이사장 | 미국 카네기멜론대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 신진영 | 1962-03-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ 2006년 ~ 2007년 National Univ. of Singapore 객원교수 ○ 2008년 한국재무학회 연구위원장, 미래에셋증권㈜ 사외이사 |
연세대 경영대학 경영학과 교수, ㈜NICE홀딩스 사외이사 겸 감사위원 |
미국 카네기멜론대 금융학 박사 | 대한민국 |