주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
o 제1호 의안 : FY 2016 재무제표 및 연결재무제표 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경 o 제3호 의안 : 이사 선임(사내이사 2명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1-1호 : 사내이사 선임 - 서명석 - 제3-1-2호 : 사내이사 선임 - 황웨이청 - 제3-2호 : 기타 비상무이사 선임 - 첸치창 - 제3-3호 : 사외이사 선임 - 황원춘 o 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(분리선임) - 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 권성철 - 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 박우규 - 제4-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 신진영 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명석 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - '06~'11 동양증권 리서치센터장 - '11~'13 동양증권 경영기획총괄임원 - '13 동양증권 부사장, 경영기획부문장 - '13~'14 동양증권 대표이사 사장 - '14~[現] 유안타증권 대표이사 사장 - '15~'17 금융투자협회 자율규제위원 |
| 황웨이청 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - '08~'09 Vice President, Yuanta Securities, International Department - '09~'11 Executive Director, singapore Kim Eng Holdings - '12~'13 Chairman, Rich Union Investment Consulting Corp. - '14 Senior Vice President, Yuanta Securities International Operational Department - '14~[現] CEO, Yuanta Securities(Korea) |
| 첸치창 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - '07~'08 CFO of Yuanta Financial Holdings - '08~'09 CEO of Yuanta Commercial Bank - '13~'14 Executive Vice President of Yuanta Financial Holdings - '13~'15 Regional Head of Great China Investment Banking of Yuanta Securities Co., Ltd. - '15~[現] Director of Yuanta Securities Asia Financial - '15~[現] CEO of Yuanta Securities Co., Ltd. - '15~[現] Director of Taiwan Depository and Clearing Corporation(TDCC) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권성철 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - '94~'99 중앙일보 경제1부 편집위원(부국장) - '99~'01 현대증권 전무이사 - '01~'03 템피스투자자문 부회장 - '03~'05 한국투자신탁운용 대표이사 사장 - '05~'08 한국벤처투자(주) 사장 - '10~'17 파이낸셜뉴스 사장 - '14~[現] 유안타증권 사외이사 |
- |
| 박우규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | - '98~'02 선경증권 리서치센터장 - '04~'12 SK텔레콤 경영경제연구소장 - '13~'14 SK텔레콤 고문 - '13~[現] 한국투자공사 운영위원회 위원 - '14~[現] 리인터내셔널 특허법률사무소 고문 - '14~[現] 안민정책포럼 이사장 - '14~[現] 유안타증권 사외이사 |
- |
| 황원춘 | 1955-07 | 3 | 재선임 | - '03 한국산업은행 싱가포르지점 수석부부장 - '04 한국산업은행 컨설팅사업실 신규업무개발팀장 - '05 한국산업은행 인력개발부 인사팀장 - '06 한국산업은행 연금사업실장 - '07 한국산업은행 싱가포르지점장 - '09 한국산업은행 국제금융실장/산은금융지주 전략담당 전무 - '10 KDB산업은행 국제금융본부장(부행장) - '11 KDB산업은행 우즈베키스탄지점 행장 - '14~[現] 유안타증권 사외이사 |
(주)오비고 감사 |
| 신진영 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - '02~[現] 연세대 경영대학 경영학과 재무전공 교수 - '08~'13 미래에셋증권 사외이사 - '12~[現] 국민연금기금 성과평가보상위원회 위원장 - '13~[現] 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - '14~~[現] (주)NICE홀딩스 사외이사 - '14~[現] 유안타증권 사외이사 |
(주)NICE홀딩스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권성철 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '94~'99 중앙일보 경제1부 편집위원(부국장) - '99~'01 현대증권 전무이사 - '01~'03 템피스투자자문 부회장 - '03~'05 한국투자신탁운용 대표이사 사장 - '05~'08 한국벤처투자(주) 사장 - '10~'17 파이낸셜뉴스 사장 - '14~[現] 유안타증권 사외이사 |
| 박우규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '98~'02 선경증권 리서치센터장 - '04~'12 SK텔레콤 경영경제연구소장 - '13~'14 SK텔레콤 고문 - '13~[現] 한국투자공사 운영위원회 위원 - '14~[現] 리인터내셔널 특허법률사무소 고문 - '14~[現] 안민정책포럼 이사장 - '14~[現] 유안타증권 사외이사 |
| 신진영 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '02~[現] 연세대 경영대학 경영학과 재무전공 교수 - '08~'13 미래에셋증권 사외이사 - '12~[現] 국민연금기금 성과평가보상위원회 위원장 - '13~[現] 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - '14~~[現] (주)NICE홀딩스 사외이사 - '14~[現] 유안타증권 사외이사 |