주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-09-20 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | o 제1호 의안 : 이사 선임(사외이사 1명) -제1-1호 : 사외이사 선임(김덕이) o 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2019-08-12 주주총회소집공고 2019-08-12 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕이 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | '96 ~ '99 삼일회계법인 '16 ~ '18 대한체육회 평가위원 '16 ~ '19 주식회사 오콘 사외이사 '03 ~ 現 삼영회계법인 대표이사 |
삼영회계법인 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕이 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '96 ~ '99 삼일회계법인 '16 ~ '18 대한체육회 평가위원 '16 ~ '19 주식회사 오콘 사외이사 '03 ~ 現 삼영회계법인 대표이사 |