정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 '제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 가. 보고사항 |
- | 4) 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 |
| 나. 결의사항 | 제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2019.03.22 |
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2019년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 광진구 강변역로 50, 동서울종합터미널 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2019년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원국 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | -Hacor Inc. 부사장 -한진중공업 조선부문 영업본부장 -현 한진중공업홀딩스 경영관리총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김안식 | 1943-02 | 3 | 재선임 | -신공항하이웨이(주) 관리본부장 -신공항급유시설(주) 대표이사 -현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원 |
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| 김종배 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | -한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김안식 | 1943-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -신공항하이웨이(주) 관리본부장 -신공항급유시설(주) 대표이사 -현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원 |
| 김종배 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 |