주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제63기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 송재용 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다. 금번 제63기(FY2024)의 배당기준일은 2024년 12월 31일로 변경 사항 없습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (2004 ~ 현재) 서울대학교 경영대학 교수 (2024 ~ 현재) 미래에셋증권 사외이사 (2020 ~ 현재) 한국과학기술한림원 정회원 (2022 ~ 2024) SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) (2020 ~ 2021) 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 (2017 ~ 2017) 한국전략경영학회 회장 (2001 ~ 2004) 연세대학교 경영대학 교수 (1997 ~ 2001) 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 |
미래에셋증권 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |