주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제64기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-2호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-5호 : 퇴직연금 제도 도입 대비 변경의 건 - 제2-6호 : 단순 개정 및 부칙 등 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 유종석 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 김석동 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조현욱 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 2026년 3월 26일에 개최 예정인 당사의 제64기 정기주주총회의 의결권 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일이며, 제64기 사업연도의 결산배당 기준일은 2026년 3월 31일입니다. 자세한 내용은 아래 관련공시 문서를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기홍 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (2025~현재) 대한항공 대표이사 부회장 (2019~2025) 대한항공 대표이사 사장 (2017~2019) 대한항공 대표이사 부사장 (2016~2019) 대한항공 경영전략본부장 |
| 유종석 | 1960-01 | 3 | 재선임 | (2023~현재) 대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) (2022~2023) 대한항공 아시아나 인수통합 기술부문 총괄 겸 Recovery 추진 Operation부문 담당 (2019~2022) 한국공항 대표이사 (2018~2019) 대한항공 환경건설관리부 담당 겸 자재부 총괄 (2017~2018) 대한항공 환경건설관리부 담당 (2016~2017) 평창조직위원회 파견 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석동 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | (2015~현재) 법무법인 지평 고문, 지평인문사회연구소 대표 (2020~현재) 한진칼 이사회 의장 (2019~2025) SK텔레콤 사외이사 (2018~2020) 현대캐피탈 사외이사 (2017~2019) 미래에셋자산운용 이사회 의장 (2011~2013) 금융위원회 위원장 (2007~2008) 재정경제부 제1차관 (2006~2007) 금융감독위원회 부위원장 (2005~2006) 재정경제부 차관보 |
한진칼 사외이사 |
| 조현욱 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | (2020~현재) The조은합동법률사무소 대표변호사 (2020~현재) 삼성중공업 사외이사 (2021~2025) 롯데칠성음료 사외이사 (2018~2020) 한국여성변호사회 회장 (2018~2020) 대한변호사협회 부협회장 (2017~2020) 국가인권위원회 비상임위원 (2011~2017) 법무법인 도움 대표변호사 (2007~2008) 인천지방법원 부장판사 (2006~2007) 전주지방법원 부장판사 |
삼성중공업 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현욱 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2020~현재) The조은합동법률사무소 대표변호사 (2020~현재) 삼성중공업 사외이사 (2021~2025) 롯데칠성음료 사외이사 (2018~2020) 한국여성변호사회 회장 (2018~2020) 대한변호사협회 부협회장 (2017~2020) 국가인권위원회 비상임위원 (2011~2017) 법무법인 도움 대표변호사 (2007~2008) 인천지방법원 부장판사 (2006~2007) 전주지방법원 부장판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제 조항 삭제, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |