주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제60기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 3) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제2-1호: 사내이사 이기수 제2-2호: 사내이사 오효진 제2-3호: 사외이사 송창준 제2-4호: 사외이사 소영석 4) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) 제3-1호: 송창준 제3-2호: 소영석 5) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1인 분리선출): 김붕년 6) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기수 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 전) 종근당 글로벌사업본부 본부장 전) 영진약품 국제사업부장 |
| 오효진 | 1972-01 | 1 | 재선임 | 현) 영진약품 부사장 전) KT&G 성장사업실 사업2부 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수 |
오라자산운용(사외이사) |
| 소영석 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 현) 다산회계법인 파트너 전) 삼일회계법인 파트너 |
바이오로제트(감사) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 현) 서울대병원 소아청소년정신분과장 현) 대한소아청소년정신의학회 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수 |
| 소영석 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 다산회계법인 파트너 전) 삼일회계법인 파트너 |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대병원 소아청소년정신분과장 현) 대한소아청소년정신의학회 이사장 |